Следователи ГУ МВД России по Челябинской области завершили предварительную стадию расследования уголовного дела по незаконным валютным операциям, фигурантами которого стали несколько человек.
Троим жителям Челябинской области предъявят обвинение в переводе денежных средств в особо крупном размерена счета нерезидентов – причем делали они по подложным документам, проинформировали в центральном аппарате МВД.
«Житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух своих земляков. Злоумышленники выводили денежные средства за границу через 16 фиктивных организаций в РФ и 12 компаний в зарубежье», – перечисляет официальный спикер ведомства Ирина Волк.
Общая сумма переводов превысила три миллиарда рублей. По документам значилось, что это оплата неких товаров.
16 эпизодов объединены в одно уголовное дело объемом в 430 томов, хвастаются полицейские. Дело рассмотрит Правобережный районный суд Магнитогорска.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что спикер МВД Волк призналась в любви к Шаману.