В Межмуниципальном отделе МВД России «Южноуральский» завершилось расследование уголовного дела о незаконном обналичивании денег. Подозреваемой стала 36-летняя местная жительница. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.
Сотрудники местного подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили, что предпринимательница создала общество с ограниченной ответственностью, зарегистрировала его на своё имя и открыла банковские счета. Затем она передала электронный ключ и данные счетов другому лицу за вознаграждение. Это было сделано для незаконного приёма, выдачи и перевода денежных средств по расчётному счёту, то есть для обналичивания.
В отношении предпринимателя следственным отделом МО МВД России «Южноуральский» Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее агентство писало о том, что на Южном Урале торговку наркотиками поймали на легализации 1,3 млн рублей. Наркотики женщина сбывала в разных городах, а деньги выводила по интернету. Это произошло в Верхнем Уфалее. Женщина фасовала наркотики и распределяла по закладкам в городах Южного Урала.