Сотрудники полиции и УФСБ России по Челябинской области раскрыли преступную схему неправомерного оборота электронных средств платежей. Злоумышленники маскировали незаконные финансовые онлайн‑операции под обмен криптовалюты — средства проводили через счета местных жителей‑дропперов. Об этом сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.
Организаторы схемы за вознаграждение покупали у южноуральцев банковские карты и сим‑карты с полным доступом к учётной записи мобильного приложения. Так обычные граждане невольно становились соучастниками преступлений. Через их счета выводили деньги с нелегальных интернет‑площадок и вели операции с криптовалютой.
Масштабный этап операции прошёл в Южноуральске. За один вечер полицейские задержали свыше 30 молодых людей, подозреваемых в содействии злоумышленникам. Пресечь деятельность группы удалось оперативникам управления по борьбе с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ.
Выяснилось, что ключевые операции проводились в пунктах обмена криптовалюты. Два таких офиса работали в Челябинске — в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе. Туда поставляли карты дропперов. Ещё один «криптообменник» находился в Москве. Всех организаторов трёх площадок задержали. При обысках изъяли почти 200 мобильных телефонов и более 100 банковских карт разных банков — средний баланс каждой достигал 100 тысяч рублей.
По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) — их ведут следователи УМВД России по г. Челябинску и МО МВД России «Южноуральский». Полицейские предупреждают, что передача банковской карты другому лицу ради незаконной операции или использование чужих электронных средств платежа для участия в теневых финансовых схемах — уголовно наказуемое деяние. За такие нарушения грозит лишение свободы.
Агентство ранее сообщало, что в Магнитогорске состоялась важная встреча представителей правоохранительных органов и банковского сектора. Главной темой обсуждения стала проблема киберпреступности и методы её предотвращения. На встрече были рассмотрены актуальные вопросы защиты граждан от мошеннических действий в сфере финансовых технологий.