В Челябинске Калининскому районному суду предстоит рассмотреть дело супружеской пары, обвиняемой в масштабной финансовой схеме. Муж и жена 1980 и 1983 годов рождения, по версии следствия, несколько лет вели банковскую деятельность без лицензии. Об этом сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Схема была выявлена благодаря совместной деятельности сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Силовики собрали доказательства того, что обвиняемые обслуживали юридические лица и ИП без регистрации кредитной организации, проводили приём и выдачу наличных и использовали счета подконтрольных фирм для проведения операций. Схема работала на потребности бизнеса в проведении операций в обход государственного контроля. Общий доход от незаконной деятельности составил более 30 млн рублей.
Следователем было возбуждено уголовное дело в отношении супругов. Пара обвиняется сразу по трём статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172); неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187); незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1). Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением уже направлены в суд.
Агентство ранее сообщало, что в полицию Златоуста обратилась местная жительница. Она обнаружила пропажу более 850 тысяч рублей со своего банковского счёта. Расследование дела выявило ещё четырёх пострадавших — все они были знакомы с 45-летней злоумышленницей. Женщина просила у знакомых телефоны и оформляла на их имена онлайн-кредиты и микрозаймы. Полученные деньги переводились на счёт мошенникам.