Уральская транспортная прокуратура обнаружила факт невозврата в Россию более 360 миллионов рублей. Директор ООО «Челябметаллстрой» и ещё несколько человек не обеспечили поступление средств от иностранного контрагента. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка показала, что в 2023 году предприятие заключило контракт с зарубежным партнёром на поставку металлургической продукции. Товар отгрузили, но деньги от нерезидента на счета организации в установленный срок не поступили. Сумма не возвращённых в Россию средств превысила 360 миллионов рублей.
По версии следствия, директор предприятия и его сообщники действовали по предварительному сговору — они умышленно не обеспечили зачисление валютной выручки на счета компании в российских банках. Так, они нарушили требования валютного законодательства, которые обязывают резидентов возвращать деньги за экспортированные товары. Это помогает государству контролировать движение капитала и предотвращать нелегальный вывод средств за рубеж.
По материалам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по статье 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства о возврате денежных средств в особо крупном размере). Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Мы писали, что экс-чиновнику фонда капремонта Андрею Шадрину вынесли приговор — его осудили на 7 лет. Центральный районный суд Челябинска признал его виновным в получении взяток в особо крупном размере.