В Тюмени полиция пресекла работу преступной группы, похищавшей деньги банков через подставные банкротства, сообщили в ГУ МВД России по Тюменской области.
Директор и брокер компании, которая занимается процедурами банкротства, находили бизнесменов, готовых на аферу. Они брали крупные займы, а затем объявляли свои фирмы банкротами и делили полученные средства. Чтобы банки одобрили кредиты, фигуранты подделывали документы о доходах и трудоустройстве заёмщиков.
Первые месяцы предприниматели вносили платежи, иногда закрывали старые долги за счёт новых. Но основную сумму займов они присваивали. Следователи насчитали больше пятнадцати таких эпизодов.
Только по одному делу ущерб превысил пять миллионов рублей. Также выявили одного из бизнесменов, участвовавшего в афере. На организаторов завели уголовное дело. Суд отправил их под домашний арест. Предпринимателю, который был в схеме, запретили покидать город.
В Екатеринбурге перед судом предстанут участники организованной преступной группы (ОПГ), занимавшиеся крупным мошенничеством, сообщало ранее ИА «Уральский меридиан». Они выманили у свердловских бизнесменов 4 млн рублей за мнимые ГСМ.