В Челябинской области завершили расследование уголовного дела против руководителя и директора коммерческой организации. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 314 миллионов рублей. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе следственного комитета по Челябинской области.
По версии следствия, компания занималась строительством, ремонтом и техническим обслуживанием инженерных коммуникаций для водо- и теплоснабжения. С 2018 по 2020 год фактический руководитель организовал фиктивный документооборот с организациями, которые не вели реальную деятельность. У них не было ни возможности, ни ресурсов поставить товары, выполнить работы или оказать услуги.
Директор общества, согласно своей роли, вносил в бухгалтерский учёт заведомо ложные сведения. Бенефициар организации согласовывал и контролировал действия двух других обвиняемых. Цены на якобы поставляемые товары и услуги фигуранты устанавливали произвольно.
По фиктивным сделкам якобы были выполнены работы, поставлены товары и оказаны услуги на сумму свыше 1,9 миллиарда рублей, включая НДС более 314 миллионов. На самом деле всё это компания сделала самостоятельно, а фиктивный документооборот нужен был для увеличения вычетов по НДС.
Благодаря мерам следователя неуплаченная сумма налогов возмещена в полном объёме. На имущество фигурантов наложили арест, в том числе на счета подконтрольных организаций, где находится более 16 миллионов рублей.
Уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) передали в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу. Бенефициар организации скрылся за границей и объявлен в международный розыск — его дело выделили в отдельное производство.
Мы писали, что сотрудники транспортной полиции задержали железнодорожника Карталинской дистанции пути, который в отпуске вывез со станции Знойное более тонны обрезков рельс на прицепе своего автомобиля и сдал их в пункт приема металлолома за 19 тысяч рублей. Воспользоваться деньгами он не успел.