Уральской транспортной прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение Уральской оперативной таможней уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное организованной группой в крупном размере).
«Доследственной проверкой установлено, что подозреваемый в составе преступной группы в 2017 по 2018 годах, используя подложные внешнеэкономические контракты с иностранными компаниями, без цели дальнейшего исполнения их условий, перевели на счета в зарубежных банках около 25 млн рублей. За совершение данного деяния уголовным законом предусмотрена максимальная санкция в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Работа по противодействию преступлениям в сфере нарушений валютного законодательства активизирована благодаря совместной координационной деятельности правоохранительных органов Уральского транспортного региона.
Фото превью: 1tulatv.ru