Дело по факту незаконных переводов 2 миллиардов рублей за рубеж направил в суд Свердловский главк МВД. Организованная группировка из шести екатеринбуржцев незаконно переводила денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Как пояснил ИА «Уральский меридиан» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, организатор банды и его подельники переводили валюту за границу через подконтрольные им юридические лица и путем представления в екатеринбургские банки документов с недостоверными сведениями.
Пятеро участников банды, в том числе её 43-летний организатор, находятся под подпиской о невыезде, шестой подельник объявлен в розыск.
Деятельность банды была пресечена благодаря совместным действиям ФСБ, ГСУ ГУ МВД и представителей Уральской оперативной таможни. Громкое дело, состоящее из 82 томов, будут рассматривать в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.
Фото Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»