Уголовное дело в отношении 39-летнего участника банды, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж 2,8 млрд рублей, направила в суд прокуратура Свердловской области. Незаконные валютные операции с мая 2014 года по март 2018 года участники группировки совершали под видом реализации и транспортировки металлопроката, трубной продукции.
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, директор организации создал преступную группу, в которую вовлёк 5 участников, включая 39-летнего обвиняемого. Роль последнего заключалась в приобретении фиктивных предприятий, не осуществлявших никакой деятельности. Также он сопровождал поставных лиц, вёл телефонные переговоры и готовил необходимые для подтверждения валютных операций документы.
В течение 4 лет преступной деятельности сообщники совершили операции по переводу денежных средств на счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте на сумму свыше 2,8 млрд рублей в рублёвом эквиваленте. Подельники при этом предоставили коммерческим банкам документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
В отношении ряда соучастников уголовные дела были рассмотрены Октябрьским районным судом Екатеринбурга в декабре 2020 года. Сообщникам назначили от 2 до 5 лет лишения свободы в колонии. Уголовное дело в отношении 39-летнего обвиняемого, в связи с объявлением его в розыск, было выделено в отдельное производство.
Мужчина обвиняется по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Следите за новостями ИА «Уральский меридиан» на нашем ТГ-канале.
Фото превью: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»