В Екатеринбурге прокуратура истребовала у ООО 9,5 миллионов рублей в пользу государства. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, были выявлены признаки обналичивания денежных средств.
Житель Нижнего Тагила согласно договору займа передал 21 июня 2019 года в ООО 9,5 миллионов рублей, и через 5 дней должен был получить их обратно на основании исполнительной надписи нотариуса.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что юридическое лицо было создано без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, имело признаки номинальности. Анализ материального положения гражданина свидетельствует об отсутствии у него такой суммы денежных средств, что поставило под сомнение факт их реальной передачи заемщику», — рассказали в прокуратуре.
Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что фактической целью было обойти банковские переводы и обналичивание денежных средств.
Прокуратура подала иск о признании договора займа неправомерным, суды двух инстанций поддержали государственных обвинителей и признал договор недействительным, а в качестве обеспечительной меры денежные средства ООО, находящиеся на счетах юридического лица, и имущество в пределах суммы иска арестованы.
Следите за новостями ИА «Уральский меридиан» в нашем ТГ-канале.
Фото превью: Ксения Жигалова © ИА «Уральский меридиан»