За мошенничество на сумму более 2,8 млн рублей и отмывание крупной суммы денег, полученных преступным путём, 40-летний мужчина пойдёт под суд в Екатеринбурге. Получив от знакомого в 2018 году возможность управления юридическим лицом, обвиняемый создал сайт. На этом сайте он разместил недостоверные сведения о наличии у данной организации собственного производства сплава для производства стали – феррованадия.
«В дальнейшем, договорившись с представителем организации из Челябинска о реализации 1 тонны феррованадия, обвиняемый похитил более 2,8 млн рублей, поступивших на счет подконтрольной ему организации, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При этом часть средств была переведена на счет знакомого ему индивидуального предпринимателя, не осведомленного о незаконности указанных действий, который, в свою очередь, деньги перевел на личный расчетный счет обвиняемого, тем самым их легализовав».
Мужчина уклонился от исполнения обязательств по поставке феррованадия. Он обвиняется по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Уголовное дело будет рассматривать Полевской городской суд.
ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, что мошенники на Урале придумали новую схему обмана граждан, связанную с Новым годом.