Следствие завершило в Свердловской области расследование уголовного дела о ряде преступлений, включая экономической и коррупционной направленности. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Женщину-предпринимателя и экс-полицейского обвиняют в предпринимательской деятельности без регистрации, с извлечением доходов в особо крупном режиме (ч. 2 ст. 171 УК), легализации денег или другого имущества, приобретённых лицом в результате преступления в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК), получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), обороте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК)и приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных сигарет, подлежащих маркировке акцизными марками, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК).
Согласно информации следствия, в 2020-2023 годах сотрудник полиции получал денежные средства от 2-й фигурантки дела за попустительство в отношении неё, которое выразилось в непринятии мер, направленных на пресечение и изобличение её незаконной деятельности и предупреждении о будущих проверках, которые проводит её отделение. Обвиняемый также участвовал в обороте немаркированных сигарет, купив и передав на реализацию бизнесменам более 500 000 пачек сигарет. В результате незаконной деятельности он извлёк доход в сумме более 90 млн рублей, придав правомерный вид владения, пользования и распоряжения частью из данной суммы в собой крупном размере. Вторая обвиняемая умышленно купила, перевозила и хранила немаркированные табачные изделия в целях сбыта в количестве свыше 300 000 пачек сигарет на общую сумму свыше 30 млн рублей.
Ранее агентство писало о том, что предприниматель из Режа заплатит штраф за незаконные займы. Он обязан выплатить 35 тысяч рублей. Предприниматель заключал сделки под предлогом договора купли-продажи. При этом сведений об ИП в госреестрах на сайте банка России не было, как и заключенных им договоров в Едином федеральном реестре.