Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Троицкий» выявили факт предоставления банковского расчетного счета для участия в незаконных финансовых сделках. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В поле зрения полицейских оказался местный житель, 1999 года рождения. Молодой человек подал в налоговую инспекции документы на свое имя как директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрировав в едином государственном реестре юридических лиц свою организацию. Затем он подал заявление в банк об открытии и обслуживании счета созданной им коммерческой фирмы.
Оперативники выяснили, что осуществлять предпринимательскую деятельность троичанин намерения не имел. Вместо этого молодой человек за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей передал посторонним лицам логин и пароль от адреса электронной почты, подключенной к системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым свой расчетный счет для теневого оборота денежных средств.
Следствием Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Установлено паять эпизодов преступной деятельности фигуранта.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. На период следствия троичанину избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что за аналогичное преступление к ответственности была привлечена 36-летняя жительница Южноуральска. Максимальный срок наказания по статье 187 УК РФ может составить до семи лет.