В Челябинске завершено расследование уголовного дела против 34-летней местной жительницы. Её обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ). Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции пресекли незаконную деятельность жительницы Челябинска. Они выяснили, что женщина, ранее не судимая и не работавшая, создала юридическое лицо без намерения заниматься предпринимательством. Затем она стала директором этой фирмы и обратилась в банки Челябинска с просьбой открыть банковские счета для своей коммерческой организации.
Полицейские установили, что счёт фиктивной организации использовался для обналичивания денег. Сейчас они определяют общую сумму ущерба.
Ранее агентство писало о том, что в Челябинской области полицейские обналичникам сломали схему. Материалы уголовного дела направлены в Троицкий городской суд. Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Троицкий» выявили факт предоставления банковского расчетного счета для участия в незаконных финансовых сделках.