Сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность сети подставных организаций. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Во время работы по декриминализации цифровой экономики полицейские получили данные о 50-летнем жителе, который организовал незаконную деятельность по созданию юридических лиц без намерения вести реальную предпринимательскую деятельность.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в офисном здании Советского района Челябинска были обнаружены учредительные документы, печати, электронные подписи, компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, ключи от дистанционного банковского обслуживания и паспорта граждан РФ.
Ранее агентство писало о том, что в Челябинске ОПГ незаконно вывела за рубеж более 500 млн рублей. Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода более 500 миллионов рублей в Республику Узбекистан.