В течение первых трёх месяцев 2025 года Центральный банк Российской Федерации выявил 2780 фирм, деятельность которых может быть связана с нарушением закона.
Среди этих субъектов 1638 имеют явные признаки финансовых пирамид, такие как сетевой маркетинг. Ещё 897 компаний занимались нелегальной деятельностью, связанной с финансовым рынком. У 236 компаний были обнаружены нелегальные кредиторы. Об этом пишет издание Abn.Agency со ссылкой на официальный сайт регулятора.
Центробанк отметил значительное увеличение количества таких компаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их число выросло на 56%.
Примечательно, что за три месяца 2025 года специалисты регулятора заблокировали более 5 тысяч подобных сервисов и возбудили более 120 дел.
ИА «Уральский меридиан» рассказывало, что полиция в Челябинской области выявила организаторов нелегального банка для юридических лиц.