Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила деятельность ООО «Аристейя» и установила факты незаконных переводов денежных средств. В результате в Качканарском городском суде было вынесено решение о взыскании более 25 миллионов рублей в доход Российской Федерации. Об этом сообщили в Прокуратуре Свердловской области информагентству «Уральский меридиан».
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в период с июня по июль 2023 года компания перевела на счёт физического лица более 25 миллионов рублей с назначением платежей — «выплата премии». Однако руководитель организации являлся номинальным директором и не проживал по месту регистрации или жительства. Компания не имела основных средств производства и имущества, не обладала трудовыми ресурсами и не вела деятельность по адресу регистрации. В ЕГРЮЛ были внесены записи о недостоверности сведений об организации.
Физическое лицо, получавшее выплаты, фактически не работало в ООО «Аристейя», а между ним и организацией отсутствовали договоры гражданско-правового характера на оказание услуг или выполнение работ, за которые могла быть произведена оплата. Прокуратура признала действия ООО «Аристейя» и физического лица недобросовестными и направила в суд иск с требованием признания отсутствия трудовых отношений, признания сделок недействительными и взыскания средств в доход государства.
Качканарский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал указанную в иске сумму в доход Российской Федерации. Прокуратура проконтролирует исполнением судебного решения.
В конце мая 2025 года в Камышлове прокуратура через суд изъяла 5,4 миллиона рублей у бывшего полицейского, который не смог документально доказать законность дохода.