В Екатеринбурге правоохранители задержали директора благотворительной организации, которая, по версии следствия, использовала людей и отмывала деньги под видом помощи бездомным. Эту информацию ИА «Уральский меридиан» подтвердили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
По предварительным данным, речь идёт о директоре АНО «Чистое сердце» Михаиле Арзамасцеве. По версии правоохранителей, организация, которой он руководит, якобы помогала бездомным, но на деле её использовали для отмыва миллионов через строительные контракты с крупнейшими застройщиками Свердловской области.
«Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие устанавливает возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в УМВД России по Екатеринбургу.
Как сообщает ТГ-канал Ural Mash, задержанный фигурант также переоформлял на себя имущество своих сотрудников, продавал его на вторичном рынке и тратил деньги на себя. При обыске у него нашли 7,5 млн рублей, элитную недвижимость и роскошные автомобили.
Ранее сотрудники полиции задержали в Нижнем Тагиле нескольких мужчин и молодых людей, подозреваемых в серии мошенничеств. Задержанные жители Свердловской области обманывали граждан и получали от них деньги под предлогом оказания юридических услуг. В отношении задержанных сейчас проводятся следственные действия.