В Качканаре транспортная компания, осуществляющая пассажирские перевозки по Свердловской области, нанесла государству ущерб в размере 30 миллионов рублей, используя мошенническую схему при получении государственных субсидий. Кроме того, семейный бизнес того же перевозчика включал продажу палёного алкоголя и сигарет в автокассах.
«В отчётных материалах указывались списки граждан, якобы имеющих право на льготный проезд, с целью компенсации недополученных доходов перевозчика, — сообщил ИА «Уральский меридиан» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — При этом фактически данные сведения не соответствовали действительности, некоторые лица на момент оформления документов уже были умершими. Предварительно установлено, что ущерб бюджету может превышать 30 миллионов рублей».
Руководство транспортной компании следователи ОВД Качканара подозревают в том, что ежемесячно на протяжении пяти лет владельцы компании предоставляли в уполномоченное учреждение поддельные документы для получения государственных субсидий из бюджета муниципального образования.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой при получении выплат в особо крупном размере.
По сведениям Валерия Горелых, в ходе обысков в автокассах, где продавались билеты, а также на складах этой транспортной компании, была изъята силовиками немаркированная табачная и алкогольная продукция на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — сбыт товаров и продукции без маркировки. Номинальным руководителем фирмы, по данным следствия, является 32-летний мужчина. Он задержан и находится под подпиской о невыезде.
Вся основная деятельность предприятия находилась под контролем одной семьи — отца и двух его сыновей. Подозреваемые, по данным следствия, могли оказывать психологическое давление и шантаж свидетелей, поэтому ещё одно уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 309 УК РФ – подкуп или принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой.
Задержаны при поддержке СОБО Росгвардии 64-летний глава семьи и его 41-летний сын.
Они заключены под стражу в СИЗО Нижнего Тагила. Третий предполагаемый соучастник криминальной схемы, 36-летний мужчина, находится под подпиской о невыезде.
Выявлены дополнительные эпизоды, связанные с подделкой документов, нарушениями при организации пассажирских перевозок, а также фиктивным прохождением предрейсовых медосмотров водителями. В отношении подозреваемых планируется возбудить ещё ряд уголовных дел. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, как на Урале преступная группировка отправляла людей на СВО с целью хищения их выплат.