В Свердловской области в 2025 году выявили 21 финансовую организацию, работавшую без лицензии. Из них 18 были нелегальными кредиторами, ещё три — незаконно привлекали инвестиции. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
Там уточнили, что нелегальные организации действовали в Екатеринбурге, Алапаевске, Арамиле, Каменске-Уральском и Полевском.
Как пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко, нелегальными кредиторами в Свердловской области чаще всего представлены комиссионные магазины, которые маскируются под ломбарды. Они выдают займы под залог товара. При этом вместо залогового билета, как того требует закон, с людьми заключают договоры купли-продажи или хранения.
Компании, незаконно привлекавшие инвестиции, действовали иначе. Они предлагали вложить от миллиона рублей в развитие бизнеса, обещая долю в компании (1% в уставном капитале) и доходность 36% годовых. Однако оформлять долю по закону не спешили, хотя привлечение инвестиций физлиц допускается только в обмен на ценные бумаги.
Ранее пресс-служба Уральского ГУ ЦБ сообщила о росте числа поддельных купюр. Как писало ИА «Уральский меридиан», в банковской системе Свердловской области в первом полугодии 2025 года было обнаружено 59 поддельных банкнот и монет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число фальшивок увеличилось на 25%. Чаще всего в регионе подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей – на них приходится 85% от всех обнаруженных фальшивок. Реже всего подделывают банкноты номиналом 2000 рублей (в этом полугодии обнаружена только одна такая подделка), а также мелкие купюры и монеты.