В Екатеринбурге суд оштрафовал организацию на 18,6 миллиона рублей за незаконные валютные операции. Компания перевела на счета нерезидента более 60 миллионов рублей, замаскировав транзакции под договор займа и покупку недвижимости в офшоре. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Схема была следующей: с декабря 2022 по ноябрь 2023 года деньги уходили на счета зарубежной компании. Чтобы скрыть следы, заключили фиктивный договор займа, а затем на эти деньги купили недвижимость в стране с офшорной юрисдикцией. Прокуратура выявила нарушение и возбудила дело об административном правонарушении по ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами, заведомо полученными преступным путём).
Верх-Исетский районный суд назначил компании штраф в 18,6 млн рублей и конфисковал в доход государства ещё 6,2 млн рублей. Кроме того, против директора организации возбуждено уголовное дело по статьям о легализации преступных доходов и незаконных валютных операциях.
Ранее Свердловская транспортная прокуратура помогла вернуть в бюджет 8,4 млн рублей долгов по таможенным платежам. Как писало ИА «Уральский меридиан», таможенные органы с разрешения прокурора арестовали четыре легковых автомобиля Mitsubishi и Great Wall, принадлежащих компании-должнику. Благодаря таким мерам задолженность по уплате таможенных платежей в размере более 8,4 миллиона рублей была полностью погашена. После выполнения финансовых обязательств арест с имущества компании был снят.