В Екатеринбурге в суд ушло уголовное дело о незаконных валютных операциях. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение против коммерсанта, подозреваемого в незаконном выводе за рубеж крупной суммы — больше 52,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве информагентству «Уральский меридиан».
По данным следствия, мужчина действовал не один, а вместе с сообщником. Тот сейчас в розыске, и его дело расследуют отдельно. Сам обвиняемый фактически руководил одной фирмой. Осенью 2022 года он переводил деньги на счета нерезидентов, то есть иностранных получателей.
Чтобы провести переводы, мужчины показывали агенту валютного контроля поддельные документы. В бумагах были ложные данные о том, зачем и на что уходят деньги. Так они маскировали незаконные операции под обычные деловые платежи.
Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест. Под блокировку попали его земельные участки. Это сделали, чтобы в случае обвинительного приговора было чем покрыть ущерб или исполнить наказание.
Ранее мы писали, как контрабанду иностранной валюты обнаружили у авиапассажира в Кольцово. Житель Тюмени получил штраф за попытку ввоза незадекларированных денег на сумму более 2,4 млн рублей.