Уральская транспортная прокуратура вскрыла незаконную схему вывода денег за границу. Свердловское ООО «Юни‑Торг» под видом внешнеторговой сделки вывело из страны 5,4 миллиона рублей. Деньги якобы шли на закупку трансформаторов и печей у иностранной компании ОсОО «Бизнес Торг», но никакого товара в Россию так и не поставили. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве информагентству «Уральский меридиан».
Прокурорская проверка показала, что контракты были лишь прикрытием. Уральская фирма была нацелена вывести деньги в обход валютного контроля. При этом компания не выполнила и обязательное требование, не вернула средства обратно в страну, как положено по закону.
Арбитражный суд Свердловской области согласился с доводами прокуратуры, признав сделки недействительными, потому что они носили антисоциальный характер. В итоге 5,4 миллиона рублей взыскали в бюджет страны. Кроме того, по требованию прокуратуры одна из сторон сделки оштрафована на 18,6 миллиона рублей по статье 15.27.3 КоАП РФ.
Ранее в Екатеринбурге бизнесмена обвинили в незаконном выводе валюты за рубеж. Вместе с сообщником обвиняемый отправлял деньги на счета иностранцев по фальшивым документам. Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест. Под блокировку попали его земельные участки. Это сделали, чтобы в случае обвинительного приговора было чем покрыть ущерб или исполнить наказание.