В Екатеринбурге пройдёт очередной громкий судебный процесс по делу о незаконных валютных операциях и легализации денег. Прокуратура Свердловской области направила материалы дела с обвинительным заключением в Октябрьский районный суд. В денежных махинациях обвиняется уроженка Курганской области, 1976 года рождения, сообщили в областном надзорном ведомстве информагентству «Уральский меридиан».
По данным следствия, женщина, будучи директором ООО «Бизнес Торг», с июля 2022 года по декабрь 2024 года переводила деньги на счета нерезидентов. Общая сумма таких переводов превысила 164,4 миллиона рублей. При этом в банк подавались документы с откровенной ложью: в них искажались основания, цели и назначение платежей. Кроме того, обвиняемая легализовала 6,2 миллиона рублей, которые появились от незаконных валютных сделок. Следователи считают, что таким образом она пыталась «отмыть» средства.
Женщине вменяют сразу две серьёзные статьи. За валютные операции с подложными документами в крупном размере по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и за легализацию преступных доходов в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Теперь разбираться в деталях дела будет суд.
Ранее в Екатеринбурге бизнесмена обвинили в незаконном выводе валюты за рубеж. Вместе с сообщником обвиняемый отправлял деньги на счета иностранцев по фальшивым документам. Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест. Под блокировку попали его земельные участки. Это сделали, чтобы в случае обвинительного приговора было чем покрыть ущерб или исполнить наказание.