Арбитражный суд Свердловской области признал недействительной сделку по перечислению индивидуальным предпринимателем около 1,2 млн рублей на единый налоговый счёт. Деньги переводились под видом уплаты налогов, сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Прокуратура области обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности. Речь шла о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, перечисленных индивидуальным предпринимателем на единый налоговый счёт.
В ходе судебного разбирательства установлено, что предприниматель перевёл деньги на свой единый налоговый счёт под видом уплаты налога. При этом он заведомо знал об отсутствии обязательств по уплате налоговых платежей в указанном объёме.
Прокуратура доказала, что действия предпринимателя по зачислению денежных средств под видом единого налогового платежа в отсутствие соответствующих налоговых обязательств были заведомо направлены на обход норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Арбитражный суд удовлетворил требования прокурора и обратил денежные средства в доход государства.
Мы писали, что в Магнитогорске менеджер автосалона обманул 28 человек на 36,5 миллиона рублей. Он предлагал купить машины за границей, имитировал переговоры и забирал деньги и автомобили клиентов.