В Екатеринбурге студент вуза согласился за деньги предоставить свои персональные данные для открытия банковских счетов. Позже на один из них поступило более 28,5 млн рублей от коммерческой компании. Свердловский областной суд постановил обратить в доход государства оставшиеся на счёте 23,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Верх-Исетский районный суд установил, что молодой человек передал одногруппнику данные для оформления счетов в разных банках. Он также подключил сим-карту, зарегистрированную на своё имя, оформил электронную подпись и передал эти сведения неизвестным лицам. На счёт студента в банке «АК-БАРС» поступило 28,5 млн рублей от ООО «Проксима Комп». В назначении платежа значился возврат оплаты по договору. В тот же день 4,9 млн рублей перевели на другой счёт молодого человека.
Суд пришёл к выводу, что студент был номинальным владельцем счёта, который использовали для сомнительных операций. Перечисление денег признали ничтожной сделкой, направленной на сокрытие средств от финансового и налогового контроля. Районный суд признал сделку недействительной, но отказался взыскивать деньги в пользу государства. Истец обжаловал это решение.
«Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения устранил эту несправедливость. В доход государства обращено 23 626 353 рубля 79 копеек, размещённые на расчётном счёте студента в ПАО АКБ „АК-БАРС“. Именно эту сумму просил взыскать истец. В остальном решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в Екатеринбурге прокуратура направила в суд дело о мошенничестве, жертвой которого стала 88-летняя пенсионерка. Как писало ИА «Уральский меридиан», женщине позвонил неизвестный и сообщил о необходимости проверить счета и передать наличные для «декларирования». Вскоре в квартиру пришёл курьер — 25-летний уроженец Краснодарского края, которому женщина отдала 840 тысяч рублей, включая иностранную валюту. Обвиняемый признал вину, часть денег вернул на стадии следствия. Он действовал в составе организованной группы, дело в отношении других участников выделено в отдельное производство.