В Екатеринбурге банду обнальщиков приговорили к условным срокам. Октябрьский районный суд вынес приговор экономической группировке по относительно редкой статье – «Незаконная банковская деятельность» (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК). Виновными в обналичивании денег признаны 6 человек. Осуждённые смогли отмыть около 12 млн рублей.
Как установлено судом, банда состояла из 5-ти мужчин и женщин, которые «работали» в уральской столице с ноября 2018 года по августа 2019-го. Они проводили фин. операции без лицензии, включая обналичивание денежных средств.
Как рассказал глава пресс-службы свердловской полиции полковник Горелых, органы внутренних дел провели свыше 5-ти судебных экспертиз, а также фоноскопические экспертизы. Объём уголовного дела оставил 38 томов, из которых 8 томов – это обвинительное заключение.
Лидером группировки являлся Андрей Вяткин. Банда начала работу в 2018 году, но позднее была выявлена сотрудниками ФСБ.
Обвиняемые пользовались возможностями коммерческих банков, которые находятся в Екатеринбурге. Банда самостоятельно и самовольно осуществляла деятельность кредитной организации без образования банка или кредитной фирмы.
Суд приговорил Евгения Кулагина, Марата Даулетова и Андрея Пивоварова к двум годам условного срока. Евгения Голованова и Андрея Вяткина приговорили к 3-м годам условно. Единственную женщину в банке Елену Махнычеву приговорили к одному году условно.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что четверо челябинцев провернули банковских махинаций на 18 млн рублей. Их судили за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и незаконную банковскую деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК).
Следите за новостями ИА «Уральский меридиан» на нашем ТГ-канале.
Фото превью: Анна Овсянникова © ИА «Уральский меридиан»